КипрFreedom24
AML Officer
12 ч. назад
КипрMiddleOnsiteC1
amlkyccddcompliance monitoringconflict escalationregulatory compliance
Freedom24 ищет AML Officer для работы в офисе в Лимассоле, с ответственностью за проверки клиентских данных, анализ подозрительной активности и соблюдение комплаенс-политик.
Обязанности
- Проводить проверки источников средств и поддерживать клиентский онбординг в соответствии с политикой компании
- Проверять KYC/CDD-документацию и контролировать экономические профили клиентов
- Анализировать алерты и подозрительную активность, при необходимости эскалировать вопросы согласно внутренним процедурам
- Проводить проверки в рамках Compliance Monitoring Programme и отслеживать выполнение корректирующих мер
- Отслеживать изменения в регулировании, оценивать их влияние и участвовать во внедрении необходимых изменений
- Готовить комплаенс-отчётность, поддерживать внутренние и внешние аудиты и проводить обучение сотрудников
Требования
- От 3 лет релевантного опыта в AML и/или комплаенсе в регулируемой финансовой организации: банке, инвестиционной компании, брокере, платёжной организации или финтех-компании
- Практическое знание AML/CFT, включая KYC/CDD, проверку источников средств, мониторинг клиентов и эскалацию подозрительной активности
- Знание кипрского и европейского регулирования финансовых услуг; опыт взаимодействия с CySEC и MOKAS будет преимуществом
- Сильные аналитические, организационные и коммуникационные навыки
- Свободный английский. Знание греческого или русского будет преимуществом
Условия
- Современный офис в центре Лимассола
- Релокационный пакет: компенсация авиабилетов и проживания на первый месяц
- Поддержка в оформлении визы для сотрудника и членов семьи
- Компенсация 50% стоимости медицинской страховки и страхование жизни
- 21 день отпуска и 12 дополнительных выходных
- Оплачиваемый больничный
- Корпоративные мероприятия, спортивные клубы и активности