КипрКомпания не указана
Senior Antifraud Analyst
18 ч. назад
КипрSeniorOnsiteB2
manual reviewkycdocument verificationrisk scoringantifraud systemsrule enginestransaction analysisfraud detection
Продуктовая IT компания ищет Senior Antifraud Analyst для работы с высоконагруженными B2B проектами развлекательной, игровой и спортивной тематики в г. Лимасол.
О компании
- Продуктовая IT компания, которая занимается разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, в том числе с мировой известностью, основная часть которых представляет собой B2B решения развлекательной, игровой и спортивной тематики
Обязанности
- Проводить ручную проверку и апрув депозитов и выводов, принимать решения decline / manual review на основании комплексной оценки риска
- Анализировать транзакционную, игровую и поведенческую активность игроков, выявлять аномалии и подозрительные паттерны
- Проводить KYC-проверки и валидацию документов, выявлять признаки подделки, несоответствия данных и потенциальные риски
- Расследовать fraud и abuse cases, включая multi-accounting, bonus abuse, payment fraud, chargeback fraud, account takeover, collusion и эксплуатацию уязвимостей игровой механики
- Анализировать взаимосвязи между аккаунтами, IP, GEO, устройствами, платежными инструментами и поведением игроков для выявления связанных аккаунтов и организованных схем
- Выявлять abuse игровой и бонусной механики, отличать нормальное игровое поведение от подозрительной или мошеннической активности
- Взаимодействовать с PSP, payment, KYC и antifraud-провайдерами по спорным транзакциям, fraud cases и расследованиям
- Использовать и анализировать antifraud-сигналы и правила, участвовать в разработке и улучшении сценариев fraud detection
- Формировать новые гипотезы.
Требования
- Практический опыт manual review и принятия решений approve/decline/manual review по депозитам и выводам
- Обязателен опыт работы в iGaming и понимание игровых механик топовых провайдеров
- Опыт KYC и document verification, работа с KYC/AML-провайдерами, самостоятельная оценка рисков и выявление поддельных/измененных документов
- Глубокое понимание fraud и abuse schemes: multi-accounting, bonus abuse, payment abuse, stolen cards, chargeback fraud, collusion и др.
- Понимание технической логики антифрода: IP, GEO, device fingerprint, VPN/proxy/TOR, cookies, payment instruments, device/account relationships, behavioural patterns
- Опыт работы с antifraud systems/rule engines, понимание risk scoring, агрегатов и логики построения fraud rules
- Опыт взаимодействия с PSP, в том числе по спорным транзакциям и fraud cases
- Способность находить связи между аккаунтами, транзакциями, игровыми событиями и техническими идентификаторами и формировать новые сценарии fraud detection.
- Английский — не ниже Intermediate (B1–B2)
Условия
- Белая заработная плата (зависит от пожеланий и профессионально уровня кандидата)
- Годовой бонус по результатам работы
- Современный офис с удобной транспортной доступностью
- Рабочее место оборудовано современной техникой с учетом Ваших пожеланий
- Годовой абонемент в спортзал
- Компенсация занятий по английскому языку от SkyEng до 50%
- Реферальная программа за успешную рекомендацию кандидата.