РоссияGo Invest
Руководитель отдела международного комплаенс
1 нед. назад
РоссияSeniorHybridB2
amlsanctionsfatcacrskyctransaction monitoringcompliance investigationscross-border payments
Руководитель отдела международного комплаенс в финансовой компании с опытом от 5 лет и знанием международного регулирования, руководством командой из 5 Compliance Officers, работающая в гибридном формате в Москве.
Обязанности
- Развивать функцию международного комплаенс: AML, Sanctions, FATCA/CRS, Privacy
- Контролировать KYC, транзакционный мониторинг и комплаенс-расследования
- Работать с трансграничными расчётами и альтернативными платёжными решениями
- Проводить экспертизу новых продуктов, включая цифровые финансовые инструменты
- Управлять международной командой из 5 Compliance Officers
Требования
- Опыт Compliance / AML/CFT от 5 лет, включая 1–2 года руководства
- Знание 115-ФЗ, FATF и санкционного регулирования US / EU / UK
- Английский от Upper-Intermediate
- Плюсом будут CAMS / ACAMS / ICA, а также знание MiCA и регулирования виртуальных активов
Условия
- Офис в центре Москвы + гибрид
- ДМС со стоматологией
- Обучение и сокращённая пятница