РоссияВТБ
Директор отдела экспертизы (транзакционный Антифрод)
2 нед. назад
РоссияMiddleOnsite
антифродмониторинг операцийанализ рисковзнание банковских картзнание законодательства рф
Руководитель отдела экспертизы по транзакционному Антифроду в банке ВТБ, ответственный за противодействие мошенничеству в банковских переводах и картах.
Обязанности
- Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном банком России
- Анализ изменяемых или новых сервисов/продуктов банка на наличие риска реализации мошенничества
- Анализ новых продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, на предмет наличия рисков осуществления мошенничества с их помощью; в том числе анализ архитектурных решений
- Анализ существующих продуктов и сервисов, механизмов аутентификации и их архитектурных решений на предмет наличия рисков и уязвимостей, могущих повлечь реализацию мошенничества
- Анализ требований регуляторов и платежных систем по мерам противодействия мошенничеству
- Формирование заключений и предложений по устранению или снижению выявленного риска
- Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству
Требования
- Знание процессов осуществления операций с банковскими картами, осуществления переводов по системе быстрых платежей, правил/нормативной и технической документации платежных систем, стандартов, законодательных актов, методических указаний Центрального Банка Российской Федерации
- Навык работы с пакетом специализированных программ в области осуществления операций с банковскими картами, в дистанционном банковском обслуживании
- Наличие опыта в мониторинга операций, соответствующих признакам операций без согласия клиента, операционных рисков
- Знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, безопасности финансовых (банковских операций), ПОД ФТ
- Обязателен опыт работы в транзакционном/сессионном Антифроде от 3х лет