РоссияВТБ
Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам
4 нед. назад
РоссияSeniorOnsiteB2
fraud monitoringanalyticsit technologiesenglishbusiness processesincident investigation
Руководитель направления по противодействию мошенничеству в зарубежных филиалах крупного банка ВТБ с опытом более 6 лет.
Обязанности
- Формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы)
- Организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода)
- Формирование по результатам анализа требований на доработку
- Мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества
- Проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ
- Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков
- Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству
- Взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий
- Проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству
- Подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов
Требования
- Высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое)
- Знание английского на уровне не ниже B2
- Опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ
- Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом
- Опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества
- Является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству