Raisin

AFC Operations Manager (m/f/d)

2 нед. назад

GermanyEuropeMiddleOnsiteC1

kycamltransaction monitoringafcpepcompliance

Raisin — ведущая европейская платформа для вкладов и инвестиций, основанная в Берлине в 2012 году, управляет активами более 80 млрд евро. Вакансия предполагает управление операционными процессами в сфере противодействия финансовым преступлениям в офисе в Берлине.

О компании

Raisin — ведущая европейская платформа для вкладов и инвестиций, основанная в Берлине в 2012 году.
Платформа объединяет клиентов с банками ЕС, Великобритании и США; под управлением — более 80 млрд евро активов от свыше миллиона инвесторов.

Обязанности

Управлять операционными процессами в сфере противодействия финансовым преступлениям (AFC): мониторинг транзакций, KYC, проверка PEP и санкционных списков
Обеспечивать соответствие всей клиентской активности требованиям AML-законодательства
Выявлять и эскалировать подозрительные операции совместно с MLRO
Постоянно совершенствовать внутренние процессы и качество данных
Взаимодействовать с compliance-, юридическими и IT-командами

Требования

Опыт в AFC/AML-операциях, compliance или финансовом регулировании
Понимание транзакционного мониторинга и KYC-процессов
Аналитическое мышление и внимание к деталям
Умение работать в кросс-функциональной среде
Свободный английский; немецкий не требуется

Условия

Полная занятость, офис в Берлине
Международная команда из 75+ стран, 800+ сотрудников
Конкурентный пакет компенсации (детали — в процессе отбора)