AML Senior Analyst

1 мес. назад

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Senior Analyst role focused on Anti-Money Laundering at , a fintech company.

О компании

Sobre o Stark Bank   No Stark Bank, somos mais que um banco digital para empresas: somos parceiros estratégicos que, desde 2018, vêm redefinindo o futuro dos serviços financeiros corporativos no Brasil. Oferecemos uma gama completa de serviços, desde o processamento ágil de pagamentos e faturas até a gestão inteligente de contas a receber, tudo integrado e automatizado através de uma API robusta e inovadora. Não nos contentamos em apenas otimizar processos; ambicionamos nos tornar o maior banco em tecnologia financeira, capacitando negócios a prosperarem com soluções que eliminam burocracias e impulsionam a eficiência.   Acreditamos que a chave para revolucionar o sistema financeiro reside na nossa busca incessante por inovação e na nossa capacidade de transformar problemas compl

Другое

Monitorar e analisar transações financeiras, identificando padrões suspeitos e atividades fraudulentas;
Abertura e tratamento de MEDs (Meio Especial de Devolução) principalmente relacionadas ao PIX;
Reportar transações fraudulentas de acordo com as resoluções do Banco Central (Bacen);
Atuar com processos de crédito de confiança a partir de análises sobre os clientes;
Tratar diretamente com clientes para resolução de questões relacionadas a fraudes, mantendo uma comunicação clara e objetiva;
Desenvolver, aprimorar e implementar mecanismos de detecção e prevenção de fraudes em diferentes canais;
Realizar investigações internas e externas para garantir a rápida resolução e recomendar medidas preventivas;
Gerar relatórios de incidentes e propor melhorias contínuas nos processos antifraude;
Manter-se atualizado sobre as melhores práticas do mercado e inovações tecnológicas no combate a fraudes.
Experiência consistente em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, onboarding, KYC ou KYB;
Vivência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs, bancos digitais, adquirentes, subadquirentes ou empresas reguladas;
Conhecimento das regulamentações atuais do Banco Central relacionadas à prevenção de fraudes;
Familiaridade com ferramentas antifraude e sistemas de monitoramento;
Capacidade analítica para investigar informações, conectar diferentes fontes e tomar decisões com base em riscos e evidências;
Comunicação clara e capacidade de sustentar posicionamentos técnicos diante de diferentes públicos;
Autonomia para conduzir análises complexas, propor soluções e avançar em cenários com informações incompletas;
Vivência em ambientes de crescimento acelerado, transformação regulatória ou expansão de produtos financeiros;
Conhecimento de produtos e operações relacionados a Pix, contas de pagamento, cartões, pagamentos, recebimentos e infraestrutura financeira;
Experiência com ferramentas de onboarding, screening, bureaus, monitoramento transacional, case management ou soluções antifraude;
Conhecimento de SQL, ferramentas de visualização de dados ou construção de indicadores;
Experiência com automação de processos, APIs ou integração entre ferramentas;
Participação em auditorias, fiscalizações ou interações com reguladores;
Certificações ou especializações relacionadas a Compliance, PLD/FT, riscos ou mercado financeiro;
Inglês intermediário ou avançado.