Asari Legal
Руководитель направления комплаенс
2d ago
RussiaSeniorOnsiteB2kycamlсанкцииcompliancegdprkpi152-фз115-фз
Руководитель направления комплаенс в Asari Legal отвечает за выстраивание процессов KYC и AML, оценку санкционных рисков, мониторинг законодательных требований и разработку внутренних политик.
Responsibilities
- Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками
- Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами
- Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов
- Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства
- Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы)
- Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства
- Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействию отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML)
- Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы с 152-ФЗ и GDPR)
- Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы
- Разработка внутренних политик и регламентов
Requirements
- Оконченное высшее финансовое и/или юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны
- Опыт работы в сфере комплаенса в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет
- Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства
- Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ
- Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate
Conditions
- Конкурентная заработная плата
- Годовое премирование
- Расширенный ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастных случаев и критических заболеваний
- Современный офис класса A+ в центре Москвы, в пешей доступности от метро
Found in@c_level_top