специалист по финансовому мониторингу и анализу операций клиентов
1w ago
115000 RUB / monthRussiaMiddleHybrid115-фзонлайн-мониторингпост-мониторинг
Ищем комплаенс-менеджера для анализа операций клиентов по 115‑ФЗ, выявления подозрительных сценариев и самостоятельного принятия решений по кейсам.
Responsibilities
- Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ
- Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения
- Общаться с клиентами по запросам документов
- Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу
- Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов
Requirements
- Опыт работы в банковской сфере по 115‑ФЗ от двух лет
- Умение выявлять сомнительные операции у клиентов
- Опыт онлайн- и постмониторинга юридических лиц
- Понимание логики финансового мониторинга и умение обосновывать запросы по документам
Nice to have
- Опыт в сегментах стройки, грузоперевозок, ВЭД
- Опыт работы с крупными клиентами
Conditions
- От 115 000 ₽ до вычета налога
- Удалёнка или гибрид, есть офисы в 20 городах по всей стране
- ДМС со стоматологией и 4 дополнительных выходных в год
How to apply
- Читай больше о вакансии и откликайся на сайте https://hr.tochka.com/vacancies/catalog/specialist-po-finansovomu-monitoringu-i-analizu-operacijj/?utm_source=telegram&utm_medium=pr&utm_campaign=bankman_20&utm_content=specialist-po-finansovomu-monitoringu-i-analizu-operacijj&utm_term=230626
Found in@finexecutive,@bankman_20